Beatriz — Analista de Debida Diligencia de Terceros IA

Legal & Compliance

El Analista de Debida Diligencia de Terceros IA evalúa antecedentes, listas de sanciones, riesgos reputacionales, capacidad técnica y cumplimiento normativo de proveedores, socios comerciales y clientes, facilitando procesos de prevención de lavado de activos, fraude y corrupción. Puede recibir datos de un tercero, consultar de manera automatizada bases de datos públicas, listas restrictivas nacionales e internacionales, registros societarios y noticias adversas, y generar un legajo estructurado con un score de riesgo para la toma de decisiones comerciales o contractuales.

Qué puede hacer

▪Recibir solicitudes de evaluación de nuevos proveedores, clientes, socios comerciales o distribuidores.
▪Consultar automáticamente de forma consolidada listas de sanciones, terrorismo y personas expuestas políticamente (PEP).
▪Verificar la vigencia de registros fiscales, societarios, habilitaciones y antecedentes comerciales.
▪Rastrear noticias adversas y antecedentes reputacionales en fuentes públicas de información.
▪Identificar la estructura de propiedad, beneficiarios finales y posibles conflictos de interés del tercero.
▪Calcular un score de riesgo preliminar del tercero basado en la matriz de debida diligencia de la empresa.
▪Organizar y archivar de manera segura toda la documentación de respaldo en legajos de debida diligencia.
▪Preparar reportes estructurados con recomendaciones específicas para el área legal o el Oficial de Cumplimiento.
▪Generar alertas ante desvíos o vencimientos de documentación de proveedores en procesos de homologación.
▪Mantener el registro histórico de todas las evaluaciones de debida diligencia realizadas para auditoría.

Cómo se implementa

Cargamos la matriz de riesgo de terceros, los criterios de evaluación de la empresa y la definición de umbrales para el score de riesgo. Conectamos las APIs de consulta de listas restrictivas, bases tributarias y buscadores de noticias. Diseñamos el flujo de onboarding (recepción de datos, consulta, generación del legajo y derivación de casos sospechosos para aprobación humana).

Implementar a Beatriz Ver el proceso de implementación →

Herramientas compatibles e integraciones

Bases de datos de KYC, PEP y listas restrictivas (APIs especializadas)

Registros societarios y tributarios (AFIP⚡CNV⚡IGJ⚡etc.)

Sistemas de compras o ERP (SAP, Salesforce)

Google Drive

SharePoint (almacenamiento seguro de legajos)

Ideal para

Oficiales de Cumplimiento y equipos de prevención de lavado de dinero (PLAFT) y anticorrupción.Áreas de compras, abastecimiento y finanzas que homologan y evalúan proveedores a gran escala.Empresas B2B de servicios o productos financieros que deben cumplir con regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC).Organizaciones expuestas a riesgos reputacionales, operativos o de compliance por vínculos con terceros.

Canales disponibles

Plataforma web de Map.IA

Teams

Slack

Cuerpo completo de Beatriz — Analista de Debida Diligencia de Terceros IA

Detalle técnico y arquitectura (Opcional)

Este empleado IA opera sobre una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) optimizada para la vertical. Cuenta con conectores nativos para bases de conocimiento, reglas comerciales estrictas de derivación para control humano, monitoreo y trazabilidad en tiempo real (observabilidad) y cumplimiento de estándares de seguridad (NDA). La documentación de arquitectura específica se comparte bajo acuerdo de confidencialidad en sesiones privadas.